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益民集团2018年年度董事会经营评述

发布时间:2019-04-29 19:26    来源媒体:同花顺

益民集团(600824)(600824)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2018年国内国际形势错综复杂,消费市场面临较大竞争压力。公司董事会和管理层带领全体员工紧密围绕"寻找差距解难题、盘活存量求效益、多元合作促发展、改革调整再启航"的经济工作主题,强化品牌建设,推进商业物业结构调整,狠抓各重点项目落实,较好地完成了年初各项工作计划。二、报告期内主要经营情况

在过去的一年中,公司董事会和经营管理层在广大股东的支持下,带领全体员工按照发展战略预定的目标,着力推进品牌建设,全面优化业务结构,积极探索创新业务,紧抓各重点项目落实,努力突破企业发展瓶颈,顺利完成了全年各项工作任务。

1、坚持降本增效,夯实经济发展质量

报告期内,面对行业竞争日趋激烈、消费市场疲软等严峻形势,公司按照企业实际情况坚持降本增效,积极开拓业务,进一步夯实企业经济发展的质量。2018年度全年实现营业总收入149,812.96万元,较上年同期下降20.17%;实现归属于母公司的净利润10,950.42万元,同比下降21.84%。

2、强化品牌建设,不断提升品牌影响力

全力提升古今品牌影响力。年内,古今品牌通过多重途径进一步提升品牌影响力:一是以"回瞰初心三十载.共襄盛世赢未来"为主题古今2018年新品订货会顺利召开,新品发布秀荣登"2017―2018上海全球新品首发地人气榜单";二是根据市场需求优化调整网点布局,加大网点扭亏力度,以"古今家"为概念新开了古今友谊路集合店,针对不同加盟客户制定了个性化扶持举措;三是推进品牌合作,年内上市芭比新品系列9款,形成品牌新亮点,积极参与天猫"古今新零售智慧门店项目",全年有255家新零售智慧门店上线运营;四是优化生产流水线,引入了自动裁床设备推进智能化升级改造;五是大力培育古今"爱她"新品牌,举办多个新品发布会,全年累计投产上市新品432款;六是稳步推进电商业务,全年电商销售额达14,981万元;七是新设立了网络运营部,充分利用SAP系统数据发挥古今数据化、智能化和个性化的管理优势,取得良好实际效果。

稳步推进天宝龙凤转型发展。报告期内,公司通过多重渠道积极推动天宝龙凤公司结构调整和转型再发展。一是转变发展观念,充分利用加盟商渠道扩大天宝龙凤品牌影响力,加快产品周转,大力推动库存消化,打造天宝龙凤年轻化、轻奢化的品牌新形象;二是推行加盟商店标准化管理模式,截止报告期末共有加盟网点21家;三是积极拓展新媒体销售渠道,年内入驻了"爱库存"和"快乐购"平台;四是联手湖南卫视《我是大美人》综艺节目,探索网络直播销售渠道;五是发展线下销售新模式,推出的"富贵平安"投资金条在邮政网点销售良好;六是通过参加上海时装周定制展等途径展现品牌新形象,天宝龙凤公司成为首批上海产业创意设计协会会员单位之一。

积极建设星光摄影文化平台。报告期内,星光摄影器材城围绕"一品一店"的发展理念,全面建设"互动、展示、体验"舒适型的摄影商城。一是尼康、理光宾得和松下等业内知名品牌的体验中心成功落地星光城。二是依托创建"星光色谷"体验园、"星光驿站"共享园及"星摄工坊"创摄园,星光城通过了"上海市创业见习基地"和"星光色谷"公益基地的申报。三是依托"星光锦华摄影培训中心"和大师工作室,开设了手机摄影和人像摄影等培训课,开展职业资格鉴定,发展培训业务。四是通过对外合作,星光.大疆无人机航拍摄影基地落户星光城,与众信旅游(002707)战略合作携手打造星光摄影旅游品牌;联手摄影行业线上最大门户网站"色影无忌",创建"星光无忌"线上平台。五是依托"星光.1887官方二手器材店",创建了星光城的二手器材平台。六是通过参加上海国际摄影器材和数码影像展,审验"星光影像产业发展服务平台"等多重途径进一步扩大了品牌影响力。

着力打造金辰精品酒店品牌。年内,公司下属金辰酒店不断提升"标准化、特色化、精细化"管理水平,荣获"本土精品酒店"称号,得到了业内各个专业门户网站的较高评价。金辰酒店携手"宇夏信息"开通了酒店微平台,新增了多个国外客房预订平台,多渠道促进客房销售;通过大众点评、美团外卖等专业平台推广餐饮品牌知晓度,树立品牌新形象;自制特色产品金辰鲜肉月饼、松糕等获得市场好评,喜获多重荣誉;通过食品代加工等渠道,积极探索自制食品标准化生产模式,扩大产能迎合市场需求。

品牌联动迎促销。报告期内,公司紧抓节日市场,组织旗下各品牌开展线上线下联营促销。

"三八"妇女节期间,古今品牌开展"女神女王节"活动,增加了线上旗舰店与全国50家网点互动营销,线上线下销售双双增长。古今和星光摄影积极参与"老字号进校园"活动,寻求品牌新的突破。天宝龙凤开展了母亲节珍珠翡翠专场等促销活动。金辰的端午粽、鲜肉月饼、中秋鸭销售火热,新品"咸蛋黄大肉粽"深受客户青睐。在"第十二届中华老字号博览会"上,公司旗下各品牌联手,以新思维、新体验、新形象和新风貌精心打造"造美生活家"快闪空间,体现老字号年轻化、潮流化和时尚化特色。上海购物节期间,公司推出的"古今入秋换新季"和"浪漫金秋、天宝礼赞"等活动都让消费者享受到了丰富的购物体验。

3、多管齐下推动招商工作开展

报告期内,公司招商部门依托优质服务积极开展安商留商工作,加强了对柳林大厦的内部调整工作,推进大厦整层招租,年内完成超过50家的原有商户续约工作。围绕淮海中路商业结构调整要求,公司新引进了钟薛高、斐乐、网鱼网咖和Tommy Crown等知名品牌入驻公司物业。通过早沟通、早准备,有效降低了相关物业交接的空置期和空置率;全面加强租金追缴,确保收益安全,全年租金收入实现稳步增长。进一步完善房产资源管理,加快盘整老旧住宅,积极探索处置低效资产、充分挖掘房产市场价值的各类可行途径。

4、稳步推进股权投资业务,积极探索创新发展路径

报告期内,公司稳步推进各项投资业务开展,积极探索创新发展新路径。一是做好了"德同益民消费产业基金"所投项目及后续事项的跟进工作;二是依托上海市科协院士专家工作站平台,科益达基金开展了数个拟投项目的考察调研工作。三是认真做好"鼎东基金"后续相关工作,严格防控风险;四是推动东方典当逐步扩大民品、艺术品以及奢侈品典当融资业务,加大逾期业务催收力度,有效控制各类风险。五是探索老字号传承转型:"金龙袜屋"正式开业,亮相"星光怀旧嘉年华",以二手交易平台为核心,打造"淮国旧交易屋";六是有序推进金辰养老服务公司建设项目;七是保障莘庄"文化创意园区"健康运行。

5、加强内控建设,提升企业内控水平

报告期内,公司不断完善企业各项内部制度,加强人才梯队建设和安全防控,为企业长期健康发展打下坚实的基础。一是做好全面预算和现金池管理,提高资金统筹效益,推行精细化管理。

二是完善财务管理制度,制定了《大额资金使用办法》、《对外投资管理制度》及《应收账款和库存管理规定》,明确责任。三是加强财务预警,及时发现和整改问题,提升风险防控能级。四是完善参股企业监管,开展离任干部和投资等专项审计,确保资产安全。五是重视培养后备干部,举办后备干部培训班,多渠道选拔优秀年轻干部。六是完成了各个子公司后五年发展战略的制订工作及各部门战略征求意见工作。七是确保安全生产无事故,配合完成了"进博会"等重大活动和节假日安保值守任务。

6、全面推进"星级工程",各项荣誉喜获丰收

报告期内,公司结合建设国际消费城市示范区和全国文明城区创建工作,进一步完善了企业"星级工程"评选标准,评出多家星级门店和多名星级营业员,起到了标杆示范引领作用。公司积极承担社会责任,勇于创先争优:古今公司蝉联"全国文明单位",获首批"上海品牌"认证;益民商投公司获评"上海市和谐劳动关系达标企业";天宝龙凤公司获"第二十六届‘百花杯’优质服务竞赛活动先进企业";东方典当、益民置业公司获评年度上海市守合同重信用企业;公司还参与了上海证券报社组织的向贵州石阡县人民医院捐赠医疗设备CT机的精准扶贫公益活动,较好地履行了企业社会责任。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、消费市场潜力巨大,消费连续多年成为拉动国内经济增加的第一动力。近年来,随着经济发展,人民生活水平不断提高,国际贸易领域保护主义重新抬头,国家深化供给侧结构性改革、乡村振兴战略、脱贫攻坚战等一系列改革部署逐步落地,消费已经连续多年成为拉动我国经济的最重要因素。当前国内消费市场呈现主要特征包括:一是城乡消费市场结构继续优化,农村居民消费增速快于城镇;二是消费升级态势明显,呈现消费形态由实物消费向服务消费转变,消费结构由基本生存型向发展享受型转变等特点;三是消费方式创新发展,线上线下加速融合,网上零售快速增长。消费市场也进入了需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。

2、新兴电商行业对传统百货业态以及传统商业物业招租产生极大冲击。近年来由于信息技术和物流业的迅速发展使得大型电商已经完成全国主要城市布局,网络购物在过去十年间的增长速度远高于同期社会消费品零售额增长速度,受到电商冲击,传统百货零售渠道持续萎缩下滑,传统商业物业的出租率及租金水平均双双下滑,集购物、餐饮、娱乐、培训于一体的大型城市商业综合体成为吸引消费者的主要场所。公司主业所在的内衣、黄金珠宝、摄影器材、床上用品等产业具有进入门槛偏低、市场竞争激烈、利润率下降等特点,各类零售业态,包括百货、超市、品牌连锁、电商企业等均已进入上海地区并完成布局,随着消费者对消费品要求的提高、个性化需求的增加、社交餐饮娱乐等附属功能的开发,线上线下结合的体验式消费和购物模式预计将不断扩大。

(二)公司发展战略

公司将依托国家和市、区相关的发展规划及改革要求,围绕全面打造市场化运作的投资控股型社会公众公司为目标;坚持立足于创新驱动和多元合作,实现企业的集团化、品牌化、多元化和国际化转型;全力打造商业连锁发展、商业地产营运以及股权投资合作等各大业务板块;建设好古今内衣、天宝龙凤、东方典当和星光摄影四大品牌,打造金辰大酒店特色精品酒店品牌。

(三)经营计划

2019年,公司将紧密围绕市区"十三五"规划的整体布局,结合公司发展战略要求,紧抓企业改革发展新机遇,以务实的态度、创新的举措积极推动各项重点工作落实,努力突破瓶颈问题,拓展企业发展新空间,全面打造投资控股型的创新企业集团。

2019年度重点要抓好以下五项工作:

1、力争主要指标实现平稳增长

在2019年,面对复杂多变的各类市场挑战,公司将更注重经济发展的质量,加大减库存、降成本和提利润力度,继续夯实发展基础。稳中求进中谋求企业创新转型。

全年公司计划实现销售151,125万元,同比增长0.88%;营业成本85,179万元,费用47,682万元;实现利润总额15,071万元,同比增长0.27%;归属于母公司净利润11,014万元,同比增长0.58%。

2、着力推进品牌转型升级

围绕上海"四大品牌"建设,建设新型销售渠道,积极推动各品牌开发适销对路的新产品,多元合作,开展线上线下联动促销。进一步压缩产品库存,优化网点布局,提升品牌形象,助推品牌多元发展。

古今品牌将重点发展购物中心和奥特莱斯折扣店形式的直营店,重新定位"古今爱她"品牌形象,吸引品牌新客群。天宝龙凤品牌将进一步优化存货结构,优选加盟商户,打造"少而精"的门店品牌新形象。星光摄影将依托摄影文化产业化、数字化建设,努力打造以摄影专业为核心的集商、旅、文一体的星光摄影商业营销文化新平台。金辰大酒店将不断推广"金辰三宝"等自制特色品种,创新特色服务和特色营销,展现精品酒店新形象。东方典当将进一步完善风控管理,稳妥推进业务发展,加快服务能级升级。

3、全面开展招商招租工作

一是结合淮海路商业结构调整、市场变化和企业实际,多方引进时尚潮流名优品牌,提升公司淮海路物业品牌形象,同时做好意向商户的储备工作,全力降低房产空置率。二是通过市场化手段分类处理沉淀低效房产资源,优化物业储备,实现物业价值的最大化。三是推广优秀企业的招商工作法,以市场化、精细化、标准化的服务推进招商留商工作开展。四是根据统筹安排和企业发展的需要,探索储备优质物业资产可行性,进一步优化物业网点布局。五是加大欠租追缴力度,保障股东财产收益安全。

4、积极开展对外投资合作业务

全面做好德同益民消费基金、鼎东基金等投资项目的跟进反馈工作。围绕提升主业,积极寻找公司产业相关的投资项目,为企业未来发展储备新的经济增长点。通过多元合作积极推进老字号品牌的振兴,创建"金龙袜屋"特色经营,重塑"淮国旧"品牌形象,振兴一批有市场潜力的老字号企业,全面启动金辰养老服务项目。

5、完善内控,全面提升内部管理水平

按照监管要求,进一步完善内控体系,提升公司治理水平;着力培养符合企业需要的复合型人才和专业技术团队,优化绩效考核和激励模式,选拔人品好、纪律严和能力强的干部到重要岗位;按规定做好安全卫生等常态和应急工作,确保企业安全运行无事故。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险。国内零售业和商业物业经营高度依赖于经济发展,未来国内经济L型的长期趋势、经济增速减缓、居民可支配收入增速下滑等因素将直接影响到消费者的消费信心,公司主业所在的百货零售、商业物业租赁等行业与宏观经济影响十分密切,经济下滑、收入减少、消费信心不足等多种因素均将对公司业务产生重要影响。

2、百货行业市场竞争风险。百货零售业是国内竞争最充分的市场之一,包括国资、民营、外资等各类商业百货公司在市场上激烈竞争,对传统百货经营产生冲击。近年来电商渠道和网购业务已经成为社会零售消费的重要组成部分,并已对消费者的消费习惯产生极大影响,公司电商、电视购物等新兴渠道销售额比例偏小;此外,受到电商渠道冲击,实体门店销售下滑将会直接影响到公司物业的招商工作及租金水平。

3、转型发展未达预期的风险。近年来公司全面调整原有存量业务结构,积极开拓股权投资合作等创新业务,为企业未来长期发展培育新的经济增长点。但老业务的转型和创新业务的培育受到了市场变化、风险控制、政策导向等多重不可控因素影响,部分投资项目尚处于投入和培育阶段,短期内无法为公司业绩带来贡献,企业转型发展存在达不到预期的风险。

4、典当借款逾期的风险。受到各类客观因素影响,部分借款人的典当业务存在借款逾期和违约的风险,公司旗下的东方典当按照风控要求对每笔业务均作了完善的质押手续,但房产等抵押资产的诉讼、执行、变现等均需要较长的时间周期,绝当品的销售也需要较长时间,造成资金沉淀影响到其周转使用效率。四、报告期内核心竞争力分析

报告期内,公司强化品牌建设,认真做好物业经营,积极推进战略协作,主要经营团队人员稳定,企业核心竞争力进一步增强。

良好的品牌影响力:公司旗下拥有"古今内衣"、"天宝龙凤"、"东方典当"、"星光摄影"等沪上知名品牌商标,"古今内衣"有着较为完善的遍布全国、线上线下结合的销售网络;"天宝龙凤"为知名老字号品牌,目前正处于转型再发展时期;"东方典当"打造了线上线下一体的特色小微金融服务平台;"星光摄影"已成为沪上摄影文化产业集聚的高地,上述品牌价值和渠道价值是公司宝贵的无形资产。

优质的物业资产:公司目前自有物业约16.80万平方米左右,为公司的有关品牌经营和物业经营提供了良好基础,也为企业发展提供了长期稳定的保障。

优秀的战略合作伙伴:近年来公司积极开展对外合作,已经和多个业内知名的机构及企业,如上海市科协、德同资本等建立起长期稳定的战略合作关系,各类专业的合作伙伴是企业创新转型的宝贵资源。

专业、稳定的经营团队:公司拥有一批在连锁百货业、物业租赁经营业及典当经营等行业具有丰富经验的经营团队,专业和稳定的经营团队为企业长期稳步发展提供了坚实的保障。

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